TUhjnbcbe - 2021/3/21 10:25:00
跨省跨国境贩卖个人账户四件套套、对公账户七件套套，涉案金额高达2亿8千多万元。今日上午，晋江市公安局召开新闻发布会，通报这起公安部督办案件，目前，涉案的18名犯罪嫌疑人，以涉嫌妨害信用卡管理罪，被晋江市检察院提起公诉。新闻发布现场做国内外物流生意小伙子却成了犯罪头目晋江市公安局经侦大队经办人员时警官介绍，年出生的晋江人施某凌，原本是做国内外物流生意的。年7月26日开始，他受境外*博、诈骗团伙收卡人员利益的驱使，通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式，以元至0元不等的价格，大肆向全国范围内30多个省、自治区、直辖市的多个城市，共人购买个人银行卡四件套、对公账户七件套，集中运送到福建泉州。缴获的银行卡缴获的赃款通过非常隐秘的手法，施某凌组织团伙成员将这些银行卡从泉州运到广东珠海，然后辗转澳门再运往菲律宾，为境外*博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。年4月，晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手，综合利用多种侦查手段，研判发现了这一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。18人相继落网并被移送检方起诉经初步调查后，晋江警方于年5月7日立案侦查，并迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局，成立研判工作专班，对线索进行全面核查。经过五个多月的连续作战，全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。年10月17日，在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下，对“5.07”专案开展统一收网行动并取得重大战果。行动共出动警力多名，在广东、福建等地实施抓捕，捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结获利资金4万元，缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品余套，并在公安部经侦局及福建省公安厅的组织下，于年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5.07”专案幕后指挥头目施某凌等3人。年8月28日成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。抓获犯罪嫌疑人...........................................据了解，该案共18名犯罪嫌疑人，该团伙贩卖的个人账户四件套（每套分别包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡）、对公账户七件套（每套分别包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料），涉案金额达2亿8千多万元。...........................................缴获的银行卡今年4月3日，晋江公安以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某装、施某莉等14人移送审查起诉。近日，头目施某凌、吴某鑫等4人也被移送审查起诉。至此，公安部部督“5.07”案件成功告破。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇